Visual Compliance: la herramienta de Due Diligence que garantiza la seguridad de su empresa
Trabajar en el comercio internacional exige cumplir una serie de normas para que no se impongan multas y sanciones internacionales a su empresa. Y con la rapidez con la que se recibe la información en todo el mundo, cualquier crisis que implique a países extranjeros puede afectar a los acuerdos comerciales.
Visual Compliance, de Descartes, es una completa herramienta de Due Diligence. Con él, es posible analizar en profundidad a los posibles socios comerciales, garantizando el pleno cumplimiento de las normas de seguridad y compliance, evitando futuros problemas. La plataforma permite analizar el historial de actividades, garantizando la seguridad de la empresa, evitando multas y sanciones.
En otras palabras, las razones para realizar el proceso de Due Diligence son muchas. Con el software puede cerrar tratos con empresas y personas que no están en listas restringidas. La verificación de los datos se realiza en tiempo real, por lo que incluso antes de que se concrete una colaboración empresarial, Visual Compliance aportará toda la información necesaria para que todos los implicados estén seguros.
Cuidado para no ser penalizado
Operar en el comercio mundial es complejo, con normas diferentes para cada país. Por lo tanto, es importante utilizar la tecnología para que su empresa no sea sancionada por no cumplir los requisitos. En otras palabras, la mayoría de las sanciones se emiten por el incumplimiento de la normativa internacional.
Por ejemplo, Estados Unidos sancionó a dos empresas y a tres personas por asociación con la red Al Qaeda en Brasil. Supuestamente estaban relacionados con el grupo fundamentalista islámico del país y, por tanto, se aplicaron sanciones. Estos ciudadanos fueron acusados de ayudar, patrocinar y proporcionar apoyo financiero y tecnológico, así como bienes y servicios a Al Qaeda.
El país norteamericano también puede prohibir o imponer condiciones extremas a la apertura y mantenimiento de cuentas en Estados Unidos de personas o empresas que, a sabiendas, hayan realizado o facilitado cualquier transacción significativa en nombre de un terrorista global.
Gracias al proceso de screening, Visual Compliance es capaz de detectar este tipo de acciones sospechosas para que su negocio no se vea afectado. Por lo tanto, combinar la tecnología y el compliance internacional para evitar multas y sanciones es la mejor salida.
En este sentido, Visual Compliance automatiza los procesos burocráticos y manuales, optimizando el tiempo de su equipo que puede centrar sus esfuerzos en tareas más estratégicas y menos operativas, haciendo que su empresa acelere su crecimiento sin perder el control y la seguridad de estar adecuada a los más rigurosos estándares de compliance.
Proceso automatizado
No realizar el proceso de Due Diligence o utilizarlo manualmente es la principal vulnerabilidad de las áreas de Compliance, ya que es humanamente impracticable buscar manualmente en cientos de listas restringidas internacionales.
Visual Compliance ayuda a las organizaciones a cumplir con las obligaciones de cumplimiento de forma eficiente y fiable. La herramienta realiza un cribado de las partes denegadas, ayudando a las empresas a cumplir con la normativa comercial internacional y a reducir el riesgo de impactos comerciales negativos. En resumen, cuando una empresa o individuo es castigado o sancionado, entra en una lista restringida, por lo que hacer acuerdos comerciales con ellos puede generar pérdidas para su organización.
Comprueba algunas de las ventajas que ofrece la plataforma:
- Aumenta la visibilidad de las acciones de cumplimiento en toda la organización;
- Más agilidad en los procesos
- Reduce el riesgo de sanciones
- Ahorra tiempo y dinero;
- Aumenta la eficiencia y ayuda a mitigar los riesgos.
Para su seguridad, el proceso de diligencia debida se realiza antes de que se cierre el trato, de modo que el compliance se lleva a cabo con asertividad. En otras palabras, Visual Compliance supervisa las acciones comerciales de su empresa durante 24 horas para que no se haga nada mal, evitando pérdidas financieras.
En una encuesta realizada por Descartes, el 27% de los encuestados afirmó no realizar el movimiento de Due Diligence en sus socios comerciales. Alrededor del 32% utiliza la Due Dilligence manualmente. En otras palabras, hay un gran vacío de empresas que podrían optimizar su rendimiento en el comercio exterior utilizando los beneficios del cribado que ofrece Visual Compliance.
Compruebe los beneficios de Visual Compliance, por Descartes
Visual Compliance es una herramienta muy fiable para proteger las normas de cumplimiento de una empresa. A continuación, las ventajas de tener el software:
- Proporciona una gran versatilidad y es extremadamente eficaz en la investigación; - Aumenta la eficiencia y la agilidad del equipo;
- Evita lagunas en los procesos de compliance;
- Es una forma sencilla de determinar si un cliente potencial puede afectar negativamente a la reputación de su empresa;
- Evita los conflictos de intereses cuando trata con organismos gubernamentales o con personas expuestas al público;
- El proceso de due diligence se realiza antes de cerrar la negociación, para que las acciones de cumplimiento se realicen con total seguridad;
- Su implantación es rápida y sencilla para integrarse en los sistemas utilizados por las empresas.
Adelántese a la competencia
Si su empresa tiene objetivos audaces, cuente con Visual Compliance para ser líder en su segmento. La plataforma realiza un cribado las 24 horas del día, escaneando a las personas y empresas que están en listas restrictivas, evitando posibles problemas antes de que se realice el trato, es decir, calcula los riesgos. Además, utiliza tecnología de Big Data e inteligencia artificial.
Se trata de una solución de automatización avanzada en el ámbito del cumplimiento. Funciona en sistemas como CRM, ERP, MRP, software 3Pl, e-commerce, gestión de visitas, y más. La aplicación de la herramienta es muy fácil y rápida.
Ahora que conoce la gama de ventajas que ofrece Visual Compliance, hable con uno de nuestros expertos.