Negocios con riesgo cero: herramientas para evitar sanciones internacionales
En la era de la información es importante utilizar los recursos disponibles para que nuestra empresa no se vea afectada por conflictos evitables. Las listas de detección de lo que se conoce como “partes denegadas” son una solución que brinda datos de importancia sobre las partes con quienes comercializamos: ¿Por qué es importante conocer las partes denegadas? ¿En qué consiste? ¿Qué factores se deben tener en cuenta?
Múltiples problemáticas rodean el mundo del comercio internacional y en la actualidad, en escenarios de conflictos bélicos y alta incertidumbre, cada vez más empresas crean planes estratégicos de medición de riesgo para evitar pérdidas económicas. Identificar los escenarios de peligro permite adelantarse a ellos y disminuir las consecuencias negativas en una empresa.
Según las estadísticas del 2022 difundidas por Naciones Unidas, el comercio mundial alcanzó un récord de USD 7,7 billones en el primer trimestre, representando una suba interanual de alrededor de USD 1 billón. Este aumento se debe a las alzas de precios en las materias primas, creando una tendencia positiva al comienzo de año. Sin embargo, la guerra en Ucrania ya comienza a afectar el comercio internacional a partir de la suba de precios, demostrando que factores externos a lo puramente económico impactan en el flujo comercial y afectan la toma de decisiones.
Es por esto que es primordial disminuir el número de problemáticas evitables: un riesgo enorme es el de comerciar con empresas sancionadas internacionalmente. Pero… ¿cómo prevenir esta situación para evitar dicho riesgo? La verificación de partes denegadas o verificación de partes restringidas (denied party screening en su versión en inglés) es un proceso de revisión ante un posible socio comercial o cliente a través del cual se analizan un sin número de “listas negras” para así garantizar que no se esté violando ninguna regulación internacional ni legislación local en la compra venta internacional. Estas listas, creadas y mantenidas por autoridades gubernamentales, agencias y organizaciones, visualizan prácticas comerciales corruptas, asociaciones con organizaciones terroristas, o acciones que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Helen Abdu, responsable por soluciones de Global Trade Intelligence en Latinoamérica de Descartes Systems Group, revela: “Existen más de 1300 listas en todo el mundo que advierten a las empresas de qué organizaciones o personas deben permanecer alertas. Contar con una herramienta tecnológica única en su tipo se torna relevante en el mundo de la logística y la distribución, dá tranquilidad al responsable de comercio internacional de que está tomando la decisión correcta al negociar con sus clientes o proveedores del mundo, ya que la solución de partes denegadas varía según la necesidad y el número de usuarios, las listas de sanciones monitoreadas y las opciones de despliegue e implementación.”
Para los que tienen un volumen de consultas muy pequeño (uno o dos al mes), puede tener sentido probar los sitios gratuitos. Estos servicios sólo ofrecen las versiones básicas de las que proporcionan los proveedores de soluciones, pero puede ser una alternativa si la consulta es puntual. Si opta por esta opción, asegúrese de elegir sitios oficiales y gubernamentales. Sin embargo, cabe destacar que los principales problemas de estas herramientas gratuitas son que son manuales y no cuentan con funciones de monitoreo por lotes o integradas. Es decir, no existe la posibilidad de realizar una selección simultánea de varios grupos de listas de diferentes temáticas.
Los beneficios que da la tecnología son insuperables. Es por ello que vale la pena invertir en este tipo de soluciones de screening. La gama de costos comienza en unos pocos miles de dólares al año para una implementación básica que cubra pequeños volúmenes y un usuario. En el otro extremo del espectro, el precio anual puede ascender a USD 100.000 o más. Sin embargo, un cliente típico que selecciona 50.000 entidades debería presupuestar alrededor de USD 20.000 al año para una solución de monitoreo.
Debemos ser conscientes y metodológicos a la hora de establecer acuerdos comerciales. Exportar con cualquier empresa o individuo que integra una lista de partes denegadas es ilegal, por lo que pueden existir multas o sanciones penales por incumplimiento. Según el último informe DPS Screening de Descartes, las sanciones administrativas llegan a alcanzar un valor de USD 692 millones y USD 287 millones en penalidad civil. Es por ello que debe plantearse en cada organismo la necesidad de implementar este tipo de soluciones, no solo para conservar los privilegios en exportación sino también para evitar poner en riesgo al negocio y al equipo de trabajo.
“Gracias a los avances tecnológicos y logísticos, el rubro comercial puede expandirse con métodos de seguridad donde se ven protegidos tanto las mercaderías como las empresas. Conocer y utilizar estas listas no son un gasto más para las compañías, sino todo lo contrario: son la inversión que asegurará un correcto acuerdo comercial, velando por la seguridad de toda operación internacional.” concluye la especialista.
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Descartes es la empresa líder a nivel global en soluciones de Software para optimizar la productividad, el rendimiento y la seguridad de las organizaciones a través de la logística. Gracias a sus recursos multimodales, provee soluciones modulares de Software para enrutar, programar, rastrear y medir los recursos de entrega; planificar, asignar y ejecutar envíos; tasar, auditar y pagar facturas de transporte; acceder a datos de comercio internacional; y presentar documentos aduaneros y de seguridad para importaciones y exportaciones. Con una sede central en Waterloo (Ontario), Canadá, cuenta con oficinas y socios en todo el mundo.