Aktionsleitfaden

Beste Praktiken für interne Compliance-Programme


In 7 Schritten zur Implementierung eines erfolgreichen internen Compliance-Programms

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Bei einem starken internen Compliance-Programm (ICP) geht es um mehr als nur um die Vermeidung von Geldbußen. Unternehmen und Trade Compliance Professionals können es sich nicht mehr leisten, ihr ICP als nachträgliche Maßnahme zu betrachten.

Unser e-Book hilft Ihnen bei der Erstellung Ihres ICP nach bewährten Verfahren. Es behandelt:

  • Was ist ein internes Compliance-Programm und wann brauchen Sie eines?
  • Warum ist ein ICP wichtig und warum sind sie obligatorisch?
  • Wer ist für ein ICP verantwortlich und was sollte ein starkes ICP beinhalten?
  • Was sind Dual-Use-Waren?
  • Exportkontrollverfahren und denied party screening.
  • Sollten NGOs anders prüfen?
  • 7 Schritte für ein erfolgreiches ICP.

Dieses E-Book konzentriert sich in erster Linie auf die Frage:

Sanktionslistenprüfung

Ausfuhrkontrollen

Einhaltung von Handelsvorschriften

Sanktionen, Embargos und Kontrollgesetzen

Sind Sie daran interessiert, mehr über Praktiken für interne Compliance-Programme zu erfahren?


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