Aktionsleitfaden
Proaktive Compliance mit der 50-Prozent-Regel des OFAC für sanktionierte Eigentümer
Eine starke Compliance-Infrastruktur trägt dazu bei, dass die Lieferketten gesund und effizient bleiben.
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Die Bedeutung der Compliance in Bezug auf sanktionierte Eigentümer
Die Compliance-Anforderungen verbieten es Unternehmen, mit anderen Unternehmen Geschäfte zu machen, bei denen sanktionierte Parteien einen Eigentumsanteil über einem bestimmten prozentualen Schwellenwert haben. Die Schwellenwerte sind von Land zu Land unterschiedlich. In den USA legt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums diesen Wert auf 50 Prozent fest. In anderen Rechtsräumen wie der Europäischen Union und den Vereinten Nationen kann der Wert noch strenger sein.
Compliance mit den Regeln trägt dazu bei, das Wachstum mit neuen und bestehenden Geschäftschancen aufrechtzuerhalten.
Die Risikomanagementlösungen von Descartes Visual Compliance™ helfen Unternehmen, Zeit zu sparen, denn sie vermindern die Notwendigkeit, Informationen über Eigentumsverhältnisse sanktionierter Parteien, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medienberichterstattung zu recherchieren und zusammenzustellen.
Lösungen von Descartes Visual Compliance™
Sanktionslistenprüfung
Ausfuhrkontrollen
Einhaltung von Handelsvorschriften
Sanktionen, Embargos und Kontrollgesetzen
Sind Sie daran interessiert, mehr über Praktiken für proaktive Compliance mit der 50-Prozent-Regel des OFAC zu erfahren?
Sehen Sie, warum unsere Kunden die Descartes Visual Compliance Denied Party Screening Software lieben und sie auf G2 hoch bewerten.
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